Денежные переводы с карты на карту

[Alex01061979]

Есть прецеденты блокирования коммерческими банками дебетовых карт в связи с транзакциями денежных средств между физлицами сверх установленного лимита.
Вроде как, 500 тыс. рублей в мес.
Сам часто отправляю/получаю денежные средства при покупке/продаже часов.
Кто сталкивался с этим, кто что скажет по этому поводу?

С уважением.

[Murlokatam]

У каждого банка своя политика. В принципе в договоре на обслуживание и во внутренних правилах ведения расчетов в банках все прописано - можно в своём банке задать вопрос.
Ограничения на перевод с карты на карту есть и дневной лимит и месячный... Повторю - в каждом банке свой.
При установлении лимита - банк ссылается на 115 и 215 ФЗ. В принципе банк может заблокировать перевод (если эта операция ему покажется подозрительной) и либо попросить подтверждающие документы, либо тупо отказать...
Из личного опыта - при единовременном переводе на крупную сумму (более 10 куе) банк попросил предоставить подтверждающие документы , после предоставления - в течение трёх часов перевод разрешили ...

[alex68]

Вы просто можете попасть под финмониторинг.

http://www.fedsfm.ru