[AlexSan]

Например Сейко по таким номерам вычисляет серый ввоз. О чем я беседовал буквально пару дней назад с ответственным в РФ за продажи Сейко человеком.

Теперь давайте поговорим о Васе, который вам подарил номерные дорогие часы. Например, эти часы стоят в магазине 1 000 000 рублей.

У органов есть два основания для "наезда". Есть незаконно ввезенный товар и есть продавец этого товара.

Начнем с неустановленного лица по имени Вася. Кто такой, вы не знаете, как он выглядел, вы забыли, и вообще существование этого лица не доказано. Но действия этого лица, а именно, ввоз на таможенную территорию РФ без уплаты таможенных сборов и декларирования ввезенных товаров, подпадают под статью 188 УК РФ, контрабанда. Порог уголовного преследования - 250 000 рублей. Если сумма товаров ниже, то налагается штраф, если выше, то уголовная ответственность. Вам придется изрядно попотеть, доказывая, что вы не состояли с Васей в группе и не имеете к нему, и к незаконному ввозу товара никакого отношения. Предположим, что вы смогли это доказать, утверждая, что он их вам подарил. В таком случае, обвинение по контрабанде и неуплате акциза вам не светит. НО...

1) часы отсутствуют в базе, а значит они будут конфискованы. Т.е. вы будете наказаны потерей 1 000 000 рублей.

2) если физическое лицо получило в подарок часы за 1 000 000 рублей, то оно обязано указать о таком факте в налоговой декларации и уплатить государству 130 000 рублей (13%). Если вы ничего не сообщили государству об этом факте, то вы подпадаете под действие статьи 198 Уголовного Кодекса РФ, "неуплата налогов", в которой указан порог не уплаченного налога 100 000 руб (за три года).

Т.е. вы к уже отобранным часам за 1 000 000 р, еще доплатите 130 000 рублей, а также сумму штрафа и пени государству. Если вас решат оштрафовать, а не посадить.

В теории конечно все просто, но на практике есть варианты.